{"id":18987,"date":"2022-03-03T00:00:00","date_gmt":"2022-03-02T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/?p=18987"},"modified":"2025-09-25T20:37:06","modified_gmt":"2025-09-25T18:37:06","slug":"fraude-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/fraude-fiscal\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el fraude fiscal y c\u00f3mo evitarlo"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>fraude fiscal<\/strong> surge cuando un obligado utiliza artima\u00f1as para evitar el pago de los impuestos, por tanto, ser\u00e1 una actividad encaminada a un fin il\u00edcito.<\/p>\n<p>Lo m\u00e1s com\u00fan en caso de <strong>fraude fiscal<\/strong> es conseguir los fines a trav\u00e9s del fraude de Ley.<\/p>\n<p>La administraci\u00f3n Tributaria, a trav\u00e9s de sus \u00f3rganos de control realizar actividades que eviten o prevengan el <strong>fraude fiscal<\/strong> a trav\u00e9s de medidas dentro del Plan de Prevenci\u00f3n del Fraude Fiscal vigente desde el 2005 y con su nueva adaptaci\u00f3n con la<strong> <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/ley-antifraude\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ley Antifraude 11\/2021<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2><strong>\u00bfQu\u00e9 es el fraude fiscal?<\/strong><\/h2>\n<p>El fraude fiscal se define como la <strong>evasi\u00f3n del pago de impuestos por parte de una persona f\u00edsica o jur\u00eddica, la cual, se encuentra obligada a contribuir tributariamente al Estado.<\/strong><\/p>\n<p>El hecho de contribuir a la sostenibilidad del Estado mediante el pago de impuestos es un principio b\u00e1sico de un Estado de derecho, y el hecho de no pagar los impuestos correspondientes constituir\u00edan un fraude fiscal.<\/p>\n<p>Actualmente, el <strong>delito de fraude fiscal <\/strong>est\u00e1 castigado con sanciones pecuniarias, aunque tambi\u00e9n se incluye en el \u00e1mbito penal, ya que, si se supera una cantidad determinada <strong>podr\u00eda considerarse delito fiscal, los cual, conlleva a penas y antecedentes penales.<\/strong><\/p>\n<p>Por tanto, el <strong>fraude fiscal<\/strong> es un perjuicio patrimonial ocasionado al Estado sabiendo que se est\u00e1n incumpliendo los deberes tributarios o falseando alguna situaci\u00f3n que provoque pagar una cantidad m\u00e1s peque\u00f1a de impuestos.<\/p>\n<h2><strong>\u00bfQu\u00e9 se considera fraude fiscal?<\/strong><\/h2>\n<p>Veamos algunos casos habituales que son considerados <strong>fraude fiscal<\/strong> en Espa\u00f1a:<\/p>\n<ul>\n<li>Deducir gastos personales como gastos de empresa.<\/li>\n<li>Incluir el 100% del gasto de la compra de un veh\u00edculo cuando no est\u00e1 relacionado con la actividad empresarial.<\/li>\n<li>Deducir dietas de viaje por periodo vacacional.<\/li>\n<li>Deducir hipoteca de una vivienda que no es considerada vivienda habitual.<\/li>\n<li>Cometer errores en la declaraci\u00f3n de la renta, aunque fueran involuntarios, o en facturas.<\/li>\n<li>Crear sociedades mercantiles fraudulentas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como ves, incluso el desconocimiento se puede considerar <strong>delito de fraude fiscal <\/strong>y puedes tener problemas con la Agencia Tributaria, por ello, debes estar bien asesorado antes de presentar cualquier impuesto.<\/p>\n<h3><strong>A partir de cu\u00e1nto dinero es delito<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Se considera delito fiscal cuando el fraude a Hacienda supera los 120.000 euros, ya sea por acci\u00f3n u omisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Para que un <strong>fraude fiscal<\/strong> sea considerado delito, debe ser doloso, es decir, debe existir la voluntad de defraudar.<\/p>\n<h3><strong>Nueva ley contra el fraude fiscal de 2021<\/strong><\/h3>\n<p>Con la nueva <em>Ley Antifraude 11\/2021<\/em> que<strong> entr\u00f3 en vigor el 11 de octubre de 2021,<\/strong> establece normas contra las pr\u00e1cticas de evasi\u00f3n fiscal, luchando con los softwares de doble uso, adem\u00e1s llegando a ocasionar multas de 50.000 euros para los usuarios.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, incluye otro tipo de medidas para reducir el fraude y la econom\u00eda sumergida, como son:<\/p>\n<ul>\n<li>Limitaci\u00f3n de pagos en efectivo a 1.000 euros, aplicado entre particulares y empresas.<\/li>\n<li>Supresi\u00f3n de ventajas fiscales que algunas Comunidades Aut\u00f3nomas conced\u00edan a los pactos sucesorios o herencia en vida.<\/li>\n<li>Cambios en el impuesto de matriculaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Control de criptomonedas<\/li>\n<li>El umbral de deuda con Hacienda para aparecer en la lista de morosos se reduce a 600.000 euros.<\/li>\n<li>Quedan prohibidas las amnist\u00edas fiscales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aqu\u00ed te dejamos el caso espec\u00edfico de la<strong> <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/ley-antifraude\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ley antifraude para software<\/a>.<\/strong><\/p>\n<h2><strong>Tipos de fraude fiscal m\u00e1s comunes<\/strong><\/h2>\n<p>La evasi\u00f3n fiscal no es la \u00fanica forma de defraudar al Estado, existen otras modalidades como son la <strong>elusi\u00f3n fiscal o la contabilidad creativa.<\/strong><\/p>\n<p>El <strong>fraude fiscal <\/strong>se da en todos los sectores de la econom\u00eda de un pa\u00eds, desde los peque\u00f1os comerciantes hasta los multimillonarios.<\/p>\n<p>Las causas tras un delito fiscal tienden a ser dos, por un lado, el inconformismo o la percepci\u00f3n de no ver reflejados en la sociedad el aporte de impuestos, y, por otro lado, la simple renuncia a tributar porque lo consideran un gasto m\u00e1s en la empresa.<\/p>\n<h2><strong>Tipos de condena por fraude fiscal<\/strong><\/h2>\n<p>Hay diferentes tipos de <strong>delito fiscal<\/strong>, por un lado, est\u00e1 el delito fiscal <u>tipo atenuado<\/u>, el cual ocurre <strong>si el contribuyente reconoce los hechos y paga la deuda antes de que transcurran dos meses desde la citaci\u00f3n judicial,<\/strong> adem\u00e1s, los participantes en el delito que no sea el contribuyente puede atenuar sus propias penas si colaboran en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por otro lado, est\u00e1 el <strong>delito fiscal<\/strong> <u>tipo agravado<\/u>, el cual es considerado <strong>cuando se defrauda m\u00e1s de 600.000 euros<\/strong>, adem\u00e1s, debe llevarse a cabo por una organizaci\u00f3n criminal, y se han tenido que usar instrumentos que hayan opacado la cantidad defraudada, como son cuentas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<h2><strong>Diferencias entre fraude, elusi\u00f3n y evasi\u00f3n fiscal<\/strong><\/h2>\n<p>El <strong>fraude fiscal<\/strong> o fraude de ley es aquel en el que se hace ver que se est\u00e1 cumpliendo la normativa, cuando en realidad se emplean m\u00e9todos ilegales para dar otro sentido a la ley y conseguir un beneficio propio.<\/p>\n<p>La elusi\u00f3n fiscal trata de sacar provecho de los vac\u00edos legales con el fin de obtener una m\u00ednima carga fiscal.<\/p>\n<p>La evasi\u00f3n fiscal se muestra como un procedimiento an\u00e1logo al fraude, mediante la ocultaci\u00f3n de los ingresos o informaci\u00f3n, como son la falsificaci\u00f3n de facturas o transacciones donde no se ha pagado el IVA.<\/p>\n<p>El fraude fiscal es un problema y que puede traerte problemas en el negocio y por eso para evitarlos en tu facturaci\u00f3n te aconsejamos que uses TeamSystem Facturas Billin, un <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de facturaci\u00f3n<\/a> adaptado a la normativa vigente<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El fraude fiscal surge cuando un obligado utiliza artima\u00f1as para evitar el pago de los impuestos, por tanto, ser\u00e1 una actividad encaminada a un fin il\u00edcito. 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