{"id":10670,"date":"2018-09-25T00:00:00","date_gmt":"2018-09-24T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/compliance-cumplimiento-normativo\/"},"modified":"2025-09-25T20:54:31","modified_gmt":"2025-09-25T18:54:31","slug":"compliance-cumplimiento-normativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/compliance-cumplimiento-normativo\/","title":{"rendered":"El compliance o cumplimiento normativo"},"content":{"rendered":"

\u00bfEs suficiente cumplir las normas y ser legal<\/strong>?, pero \u00bfes \u00e9tico?, veamos el significado de la figura Compliance y la causa de su nacimiento.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es el Compliance?<\/h2>\n

Como su palabra indica, es sin\u00f3nimo de \u201ccumplimiento normativo\u201d<\/strong>, de esta manera, las empresas establecen procedimientos para asegurarse el cumplimiento de todas las Leyes, es decir, se implantan mecanismos internos de prevenci\u00f3n, gesti\u00f3n, control y supervisi\u00f3n<\/p>\n

El riesgo de Compliance consiste en recibir sanciones o da\u00f1os en su reputaci\u00f3n por el incumplimiento del marco normativo, es decir, leyes, pol\u00edticas corporativas y reglamentos de conductas.<\/p>\n

Este concepto se introdujo en Espa\u00f1a, principalmente, en dos sectores, el financiero y el farmac\u00e9utico.<\/p>\n

Con la reforma de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010 del c\u00f3digo penal, se centra esta funci\u00f3n de cumplimiento para gestionar al m\u00ednimo el riesgo del incumplimiento de alguna normativa.<\/p>\n

Esta figura resulta clave en el campo corporativo<\/strong>, es decir, un Gobierno corporativo que ha pasado a ser parte del ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

Uno de los retos futuros del Compliance es la tecnolog\u00eda a su servicio, en este sentido la tecnolog\u00eda muestra un papel fundamental como herramienta de automatismos para evitar esos riesgos y generar matrices de regulaci\u00f3n.<\/p>\n

Funciones del Compliance<\/h2>\n

Comencemos indicando los requisitos<\/strong> que debe tener la figura del Compliance<\/strong>.<\/p>\n

    \n
  • Autonom\u00eda, poder de decisi\u00f3n.<\/li>\n
  • Prever\u00e1 los riesgos penales<\/li>\n
  • Informar de los riesgos posibles<\/li>\n<\/ul>\n

    Esta persona se encargar\u00e1 de tener acceso directo tanto al \u00f3rgano de Administraci\u00f3n como al Gobierno, y una clara autonom\u00eda en la toma de decisiones.<\/p>\n

    Tendr\u00e1 una serie de responsabilidades, seg\u00fan el sector y el tama\u00f1o de la empresa<\/strong>:<\/p>\n

      \n
    • Identificar toda la normativa que afecte a la empresa<\/li>\n
    • Integraci\u00f3n en los programas de la organizaci\u00f3n<\/li>\n
    • Divulgar y comunicar toda la informaci\u00f3n necesaria para el cumplimiento de la normativa<\/li>\n
    • Se encargar\u00e1 de dirigir los controles para identificar el riesgo<\/li>\n<\/ul>\n

      Por tanto, qui\u00e9n asuma el papel de Compliance deber\u00e1 mostrar confiabilidad, liderazgo, integridad, buena comunicaci\u00f3n y compromiso<\/strong>.<\/p>\n

      En empresas peque\u00f1as, normalmente, esta figura est\u00e1 dentro del departamento de Administraci\u00f3n.<\/p>\n

      Recomendaciones para la supervisi\u00f3n y control<\/h2>\n

      Seg\u00fan el concepto de supervisi\u00f3n y control<\/strong> vamos a facilitar unas recomendaciones generales:<\/p>\n

        \n
      • En la empresa tenemos que afrontar el papel de Compliance como una necesidad, y concederle el poder suficiente.<\/li>\n
      • Autonom\u00eda a la hora de poder tomar decisiones.<\/li>\n
      • Acceder de forma directa tanto al \u00f3rgano de Gobierno como a la Junta General.<\/li>\n
      • Su nombramiento debe provenir de la Junta General y no del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n.<\/li>\n
      • Disponibilidad horaria<\/li>\n
      • Participar en las decisiones estrat\u00e9gicas<\/li>\n<\/ul>\n

        La importancia de su implantaci\u00f3n en las empresas<\/h2>\n

        Cada vez se hace m\u00e1s necesario la implantaci\u00f3n de esta figura en las empresas<\/strong>, ya que, se evitar\u00e1 que los Administradores se vean envueltos en esc\u00e1ndalos o problemas con la justicia.<\/p>\n

        Con esto, disminuimos el riesgo de que las empresas cometan fraudes de ley, y garantizar la exigencia legal.<\/p>\n

        El anteproyecto de la nueva Ley de Sociedades de capital deriva la responsabilidad sobre las declaraciones fiscales a los administradores, de esta manera, se le elevar\u00e1 la responsabilidad a los directivos.<\/p>\n

        Tambi\u00e9n se evitar\u00e1 el uso de pol\u00edticas fiscales arriesgadas de las empresas<\/strong> para intentar pagar los menos posibles con mecanismos fiscales de dudosa aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Supervisi\u00f3n y verificaci\u00f3n del cumplimiento<\/h2>\n

        No bastar\u00e1 con la supervisi\u00f3n, sino que, tendr\u00e1 que verificar que se est\u00e1 cumpliendo toda la normativa<\/strong>, es decir:<\/p>\n

          \n
        • Vigilancia y control al personal laboral, externo, administradores y directivos, se entiende como el asesoramiento que debe facilitar el Compliance a todos estos departamentos<\/li>\n
        • Revisar e ir modificando el plan de prevenci\u00f3n ante fallos ocasionados, incumplimientos, comportamientos irregulares, al igual, que cualquier modificaci\u00f3n legislativa que afecte a nuestra actividad.<\/li>\n
        • Gestionar un canal de denuncias e investigaci\u00f3n interna, ya vengan de los propios trabajadores o del exterior, debiendo elaborar un informe para la direcci\u00f3n<\/li>\n
        • La divulgaci\u00f3n entre el personal de la empresa, informando del contenido del plan de prevenci\u00f3n penal a trav\u00e9s de reuniones informativas<\/li>\n
        • Formaci\u00f3n para todo el personal de la organizaci\u00f3n, sobre todo, en la normativa legal que afecte a nuestra actividad.<\/li>\n<\/ul>\n

          Es de destacar que m\u00e1s del 50% de las empresas ya disponen en su organizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de Compliance, impulsadas por la reforma del C\u00f3digo Penal, pero en muchas de ellas, el papel de esta figura no se limita solo a la prevenci\u00f3n de riesgos, sino que abarca el aseguramiento del cumplimiento de la normativa general y sectorial, es decir, su objeto es crear una cultura de cumplimiento.<\/p>\n

          Estas empresas poseen un inventario de riesgos de cumplimiento<\/strong>, aunque las empresas siguen apoy\u00e1ndose en modelos de control muy generales como los C\u00f3digos \u00e9ticos o de conducta.<\/p>\n

          En las empresas espa\u00f1olas a\u00fan queda mucho camino por recorrer hasta llegar a la situaci\u00f3n deseada, y a la que sin duda se dirige la mirada del legislador, copi\u00e1ndonos de los pa\u00edses anglosajones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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