{"id":10482,"date":"2017-11-21T00:00:00","date_gmt":"2017-11-20T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/la-responsabilidad-penal-empresa\/"},"modified":"2025-09-25T21:00:42","modified_gmt":"2025-09-25T19:00:42","slug":"la-responsabilidad-penal-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/la-responsabilidad-penal-empresa\/","title":{"rendered":"La responsabilidad penal de una empresa"},"content":{"rendered":"

Muchas personas todav\u00eda creen que solo las personas f\u00edsicas pueden ser condenadas penalmente. Sin embargo, desde la reforma de 2010 del C\u00f3digo Penal tambi\u00e9n tienen responsabilidad penal<\/strong> las personas jur\u00eddicas, como las empresas privadas, partidos pol\u00edticos, asociaciones o sindicatos. Espa\u00f1a rompi\u00f3 as\u00ed con el principio jur\u00eddico de que \u201csocietas delinquere non potest<\/em>\u201d (las sociedades no pueden delinquir), siguiendo la tendencia normativa de los principales pa\u00edses europeos.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 delitos pueden cometer las empresas?<\/strong><\/h2>\n

La responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica no se aplica a todos los delitos, sino solo a aquellos tipos en los expresamente se especifica. As\u00ed, el C\u00f3digo Penal intenta recoger<\/strong> aquellos casos donde la empresa se hubiera beneficiado directa o indirectamente, aunque materialmente lo hayan realizado personas f\u00edsicas. Encontramos, entre otros:<\/p>\n

    \n
  • Delitos contra el medioambiente.<\/li>\n
  • Delitos contra la salud p\u00fablica, de contrabando o de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n
  • Delitos de defraudaci\u00f3n (estafa, apropiaci\u00f3n indebida, administraci\u00f3n desleal).<\/li>\n
  • Da\u00f1os inform\u00e1ticos.<\/li>\n
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.<\/li>\n
  • Delitos de corrupci\u00f3n privada y p\u00fablica.<\/li>\n
  • Blanqueo de capitales y receptaci\u00f3n.<\/li>\n
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores.<\/li>\n<\/ul>\n

    Otro principio importante es que se mantiene la autonom\u00eda de la responsabilidad penal respecto de la de las personas f\u00edsicas<\/strong>, incluso aunque no se haya podido inculpar a \u00e9sta (pensemos que el delito ha podido prescribir, o el encausado fallecer o sustraerse de la Justicia). Eso s\u00ed, en caso de multas, deben realizarse con proporcionalidad.<\/p>\n

    \"imagen<\/p>\n

    \u00bfEn qu\u00e9 penas puede incurrir la empresa?<\/strong> <\/strong><\/h2>\n

    Es evidente que no se les puede aplicar a las personas jur\u00eddicas<\/strong> las penas que ven\u00edan siendo cl\u00e1sicas para las f\u00edsicas (prisi\u00f3n, trabajos en beneficio de la comunidad\u2026). En cambio, el C\u00f3digo Penal innov\u00f3 una serie de penas que s\u00ed ten\u00edan cabida:<\/p>\n

      \n
    • Multa por cuotas o proporcional.<\/li>\n
    • Disoluci\u00f3n, suspensi\u00f3n de las actividades o prohibici\u00f3n de realizarlas en el futuro.<\/li>\n
    • Clausura de locales y establecimientos.<\/li>\n
    • Inhabilitaci\u00f3n para obtener subvenciones, ayudas p\u00fablicas e incentivos.<\/li>\n
    • Intervenci\u00f3n judicial, para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.<\/li>\n<\/ul>\n

      \u00bfEn qu\u00e9 casos cabe su responsabilidad?<\/strong><\/h2>\n

      En primer lugar, por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la empresa, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales<\/strong> o integrantes de un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica que est\u00e1n autorizados para tomar decisiones en su nombre, u ostenten facultades de organizaci\u00f3n y control.<\/p>\n

      En segundo lugar, si el delito es cometido por los subordinados <\/strong>de \u00e9stos, si act\u00faan en el ejercicio de su trabajo y en beneficio de la empresa, y como consecuencia de la insuficiencia grave de supervisi\u00f3n, vigilancia y control.<\/p>\n

      \u00bfC\u00f3mo pueden las empresas evitar la responsabilidad penal?<\/strong><\/h2>\n

      A pesar de lo hasta ahora dicho, se prev\u00e9 un supuesto de exenci\u00f3n,<\/strong> que supone la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en favor de la persona jur\u00eddica, cuando:<\/p>\n

        \n
      • El \u00f3rgano de administraci\u00f3n ha adoptado<\/em> y ejecutado<\/em> con eficacia, antes de la comisi\u00f3n del delito, un MODELO DE PREVENCI\u00d3N DE DELITOS <\/strong>o, como se viene conociendo en el plano internacional, un \u201ccriminal compliance<\/strong>\u201d.<\/li>\n
      • La supervisi\u00f3n de su funcionamiento ha sido confiada a un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica con poderes aut\u00f3nomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la funci\u00f3n de supervisar la eficacia de los controles internos. Para las empresas de peque\u00f1as dimensiones, las funciones de supervisi\u00f3n pueden ser asumidas directamente por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/li>\n
      • Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente las indicaciones del modelo.<\/li>\n
      • No se ha producido una omisi\u00f3n o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisi\u00f3n, vigilancia y control por parte del \u00f3rgano al que se refiere la condici\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n

        Deben cumplirse los anteriores cuatro requisitos, pero si solamente puedan ser objeto de acreditaci\u00f3n parcial, esta circunstancia ser\u00e1 valorada a los efectos de atenuaci\u00f3n de la pena.<\/p>\n

        \"imagen<\/p>\n

        Requisitos con los que debe contar el Plan de Prevenci\u00f3n de Delitos<\/strong> <\/strong><\/h2>\n

        Todo modelo que tenga por objeto evitar la responsabilidad penal debe cumplir estrictamente los siguientes requisitos:<\/p>\n

          \n
        • Identificar las actividades<\/strong> en cuyo \u00e1mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.<\/li>\n
        • Establecen los protocolos<\/strong> o procedimientos que concreten el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad de la persona jur\u00eddica, de adopci\u00f3n de decisiones y de ejecuci\u00f3n de las mismas con relaci\u00f3n a aqu\u00e9llos.<\/li>\n
        • Disponer de modelos de<\/strong> gesti\u00f3n de los recursos<\/strong> financieros<\/strong> adecuados para impedir la comisi\u00f3n de los delitos que deben ser prevenidos.<\/li>\n
        • Imponer la obligaci\u00f3n de informar<\/strong> de posibles riesgos e incumplimientos.<\/li>\n
        • Establecer un sistema disciplinario<\/strong> que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas.<\/li>\n
        • Realizar\u00e1n una verificaci\u00f3n<\/strong> peri\u00f3dica<\/strong> del modelo y de su eventual modificaci\u00f3n cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n

          \u00bfY si el delito ya se ha cometido sin PPD?<\/strong> <\/strong><\/h2>\n

          El PPD es pues la \u00fanica v\u00eda para eximir la responsabilidad penal, pero el C\u00f3digo Penal tambi\u00e9n prev\u00e9 supuestos de circunstancias atenuantes<\/strong> por hechos posteriores, tal y como hace con las personas f\u00edsicas:<\/p>\n

            \n
          • Confesar la infracci\u00f3n a las autoridades antes de conocer que el procedimiento judicial.<\/li>\n
          • Colaborar en la investigaci\u00f3n del hecho aportando pruebas.<\/li>\n
          • Reparar o disminuir el da\u00f1o causado por el delito.<\/li>\n
          • Establecer medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro establecido antes del comienzo del juicio oral.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Muchas personas todav\u00eda creen que solo las personas f\u00edsicas pueden ser condenadas penalmente. Sin embargo, desde la reforma de 2010 del C\u00f3digo Penal tambi\u00e9n tienen responsabilidad penal las personas jur\u00eddicas, como las empresas privadas, partidos pol\u00edticos, asociaciones o sindicatos.<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":5988,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1014],"tags":[1381],"class_list":{"0":"post-10482","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-fiscalidad","8":"tag-pymes"},"acf":{"selector_de_usuario":null,"fecha_de_revision":"20191120"},"yoast_head":"\nLa responsabilidad penal de una empresa - Blog de TeamSystem Facturas Billin<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Las empresas pueden ser condenadas de forma penal. En este art\u00edculo te contamos lo que es la responsabilidad penal de una empresa y c\u00f3mo evitarla.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/la-responsabilidad-penal-empresa\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La responsabilidad penal de una empresa - Blog de TeamSystem Facturas Billin\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Las empresas pueden ser condenadas de forma penal. 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