{"id":10212,"date":"2016-03-17T00:00:00","date_gmt":"2016-03-16T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/medidas-para-evitar-el-fraude-en-tu-negocio\/"},"modified":"2025-09-25T21:07:47","modified_gmt":"2025-09-25T19:07:47","slug":"medidas-para-evitar-el-fraude-en-tu-negocio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/medidas-para-evitar-el-fraude-en-tu-negocio\/","title":{"rendered":"Medidas para evitar el fraude en tu negocio"},"content":{"rendered":"<p>Cuando realizas operaciones comerciales en tu <strong>PYME<\/strong> o como\u00a0<strong>aut\u00f3nomo<\/strong> puedes verte envuelto sin querer en un desagradable proceso de <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/glosario\/definicion-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>blanqueo de capitales<\/strong><\/a> y<strong> fraude fiscal<\/strong>. Para evitarlo te explicamos las normas que han entrado en vigor para cerrar la puerta a este tipo de econom\u00eda ilegal y ahorrarte adem\u00e1s alguna que otra sanci\u00f3n.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2>Evitar el fraude limitando el pago en efectivo<\/h2>\n<p>Una de las medidas contra el fraude fiscal que se est\u00e1n poniendo en marcha es<strong> el l\u00edmite en los pagos en efectivo.<\/strong> Varios gobiernos como Espa\u00f1a, Francia, Noruega, Finlandia o Dinamarca ya se han unido a esta norma, puesto que se considera que el pago en efectivo, al no dejar registro alguno, es la principal fuente de evasi\u00f3n de impuestos, <strong>blanqueo de capitales<\/strong> y pr\u00e1cticas de una econom\u00eda ilegal fraudulenta.<\/p>\n<p>Por ello, como empresario, residente en Espa\u00f1a, <strong>no podr\u00e1s cobrar facturas en efectivo que hayas realizado por un importe mayor a 2.500\u20ac.<\/strong> En caso de que realices una operaci\u00f3n con extranjeros el l\u00edmite aumenta llegando a 15.000\u20ac, pero, eso s\u00ed, debe estar bien registrada la identidad de la persona que realiza la compra del producto o servicio.<\/p>\n<p><strong>Tampoco sirve pagar en efectivo facturas fraccionadas por una compra superior al importe que te comentamos, ya que<\/strong>\u00a0el l\u00edmite se establece con la suma de las diversas fracciones.<\/p>\n<p>En caso de que no cumplas estas normas puedes ser sancionado econ\u00f3micamente y el recargo que te tocar\u00e1 pagar ser\u00e1 de un 25% del importe cobrado en efectivo.<br \/>\nCon estas medidas, de alguna forma, obligar\u00e1s a que las operaciones de grandes importes se hagan a trav\u00e9s de <strong>entidades bancarias<\/strong> y, por tanto, estar\u00e1n controladas por <strong>Hacienda<\/strong> benefici\u00e1ndote de una mayor seguridad ante el fraude cuando cobras por el trabajo y servicios prestados.<\/p>\n<p>Ante este veto a recibir un importe a partir de 2500\u20ac, por tu parte, deber\u00e1s informar a tus clientes de los <strong>medios de pago alternativos<\/strong> que aceptas en tu empresa ya sean cheques conformados, transferencias o pago con tarjeta.<\/p>\n<h2>Billetes de 500\u20ac<\/h2>\n<p>Otra de las medidas que puedes llevar a cabo a la hora de cobrar por tu actividad comercial es <strong>evitar recibir billetes de 500\u20ac.<\/strong><\/p>\n<p>A pesar de que son los que menos se falsifican, en caso de que te cuelen uno, el importe que perder\u00e1s ser\u00e1 muy elevado y no tendr\u00e1s manera de controlar de d\u00f3nde vino ese billete. Los conocidos como \u201cBin Laden\u201d suponen el 30% de los billetes en circulaci\u00f3n pero no son un medio com\u00fan de pago por lo que la <strong>Europol<\/strong> considera que esto es un indicio de que su procedencia son actividades ilegales.<\/p>\n<p>Con estos <strong>billetes de 500\u20ac<\/strong> deber\u00e1s tener especial cuidado sobre todo en estas fechas en las que el <strong>Banco Central Europeo<\/strong> ha propuesto eliminarlos de circulaci\u00f3n y se espera que muchos de ellos que son acumulados y procedentes de una actividad ilegal salgan a la luz para que, quienes los han utilizado con fines il\u00edcitos, puedan quit\u00e1rselos de en medio antes de que sea efectiva su retirada.<\/p>\n<p>Esas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta para prevenir el fraude en las empresas. Desde TeamSystem Facturas Billin, el <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/facturacion-pymes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">programa de facturaci\u00f3n para PYMES<\/a> te ofrecemos respuestas y si lo necesitas utiliza los comentarios para preguntarnos m\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando realizas operaciones comerciales en tu PYME o como\u00a0aut\u00f3nomo puedes verte envuelto sin querer en un desagradable proceso de blanqueo de capitales y fraude fiscal. 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